（一）会议召开时间：2008年7月11日上午10时

　　（二）股权登记日：2008年7月7日。

　　（三）会议召开地点：公司办公大楼会议室。

　　（四）会议召集：公司董事会

　　（五）会议召开方式：现场召开

　　（六）登记时间：2008年7月10日9:00～17:00

　　（七）会议审议事项：《关于补选王若晨先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改公司章程第六条、第十九条内容的议案》